ТЕКСТ СТ. 160 УК РФ. ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА.
ЗАЩИТУ ОСУЩЕСТВЛЯЮ, КАК УГОЛОВНО ПРЕСЛЕДУЕМЫХ ЛИЦ, ТАК И ПОТЕРПЕВШИХ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ.
Подача заявления о совершении присвоения или растраты заинтересованными лицами.
Доследственная проверка по факту присвоения или растраты.
Доследственная проверка по уголовным делам о присвоении или растрате проводится, как правило, долго. Сопряжена со сбором (истребованием) множества документов, часто – с назначением доследственных экспертных исследований, документальных проверок, так называемого аудита. Все это готовят люди, являющиеся сотрудниками, иногда подчиненными предполагаемого растратчика, заинтересованные в изобличении лиц, совершающих присвоения.
Подаче заявления о совершении растраты предшествует создание коалиций на предприятии, или в организации, где имели места предполагаемые растраты, принятие индивидуальных и коллегиальных решений. Потом все для себя решившие люди долго консультируются с сотрудниками ОЭБиПК (или иных подразделений), с адвокатами, с другими специалистами по вопросам, касающимся подтверждения фактов присвоения и бюрократических процедур, связанных с рассмотрением заявления в отношении растратчиков. Здесь же, зачастую – «задним числом» готовятся документы, которые призваны подтверждать факт и обстоятельства хищения в форме присвоения.
Уголовное дело по ст. 160 УК РФ, как "законный" метод отстранения человека от должности.
Скажем откровенно, есть отдельные случаи, когда подача заявления, инициирование и организационное обеспечение привлечения того или иного лица к уголовной ответственности является эффективным способом отстранить это лицо от финансового потока или иной «хлебной» должности. Все это понимают, в этом, собственно, и основная специфика данной категории уголовных дел. Ведь при, допустим, недостаче материально ответственных лиц много, и им нужно признать факт недостачи с риском, что станет очевиден системный и длительный характер недостач при их явном попустительстве (а на самом деле – заинтересованности). Совершить приличное квалифицированное присвоение в одиночку невозможно. Поэтому, если подходить к вопросу серьезно, то привлекать к ответственности необходимо половину (или больше) сотрудников и руководства пострадавшей организации.
Об "идеальном" плане расследования (переход на другую страницу).
Возбуждение уголовного дела о совершении присвоения или растраты.
Когда принимается решение о возбуждении уголовного дела по ст. 160 УК РФ.
Решение о возбуждении уголовного дела, чаще всего принимается так же после консультаций с руководством следственного подразделения, когда собран приличный по объему материал проверки, и заранее приняты все решения в плане судебной перспективы уголовного дела. В редких случаях, уголовные дела такого рода могут быть приостановлены, из них могут быть выделены разные материалы по разным основаниям, которые могут и не превратиться в уголовные дела, словом, возбужденное уголовное дело вполне может раствориться в бюрократическом океане. В уникальных случаях уголовные дела по ст. 160 УК РФ могут быть прекращены (что, например, присутствует в моей практике).
Факторы, усиливающие позиции защиты в делах по ст. 160 УК РФ.
1. Как отмечалось только что, уголовные дела по ст. 160 УК РФ не всегда обречены на судебное рассмотрение. Соответственно – понимание того, что дело реально может быть приостановлено существенно влияет на построение правовой позиции на всем протяжении расследования. Это понимание настраивает на оптимистический лад, приятно осознавать, что существует хотя бы призрачная перспектива выйти из ситуации с минимальными потерями.
2. Обвинение лицу/лицам, причастным к совершению присвоения, как правило, предъявляется не сразу. Этому способствует сначала длительная проверка, потом длительное расследование, которое включает в том числе и репрессивные меры, связанные с проверкой подзащитного на причастность (допросы, выемки и обыски, изъятие документов, электронных носителей, компьютеров и образцов для сравнительного исследования, печатей и пр.). Тем не менее, обвинение никто никому не предъявляет, проверяемое лицо пребывает в процессуальном статусе свидетеля, и есть все шансы в таковом и остаться.
3. Присвоения чаще всего носят многоэпизодный, системный, регулярный характер, при этом, у заинтересованных лиц, о которых шла речь выше, нет задачи выявить их все (тем более, что они сами «при делах»). Чаще всего берется один самый явный и очевидный эпизод, возможно, последний, а подводная часть айсберга для учета раскрытых преступлений остается, как говорится, латентной.
Факторы ослабляющие позицию защиты в делах о присвоении или растрате.
1. То, что не может быть подтверждено документально, то, что не в состоянии установить разного рода эксперты в сфере финансово-хозяйственной деятельности, если контрагенты не могут предоставить свои экземпляры договоров, счетов, платежных поручений и пр., там образуются пробелы в расследовании. Эти пробелы подлежат обязательному восполнению, поскольку к этому обязывают положения ст. 73 УПК РФ. Негатив состоит в том, что все эти пробелы, которые подлежат однозначному толкованию в пользу подзащитного (ст. 14 УПК РФ), компенсируются единственным возможным доказательством – показаниями. А показания дают люди весьма тенденциозные, о чем шла речь выше.
2. Специальных глубоких познаний в сфере финансово-хозяйственной деятельности у следователей, как правило, нет. Чтобы понять более-менее приличный и продуманный способ совершения хищения, чтобы понять, каким образом это расследовать (что и в какой последовательности делать), уходит время. В основном следователь получает представление о происшедшем со слов сотрудников полиции (чаще всего – ОЭБиПК), заведомо им доверяя и не пытаясь иметь объективное представление. Поэтому многие решения принимается, что называется, «втупую», ходатайства о производстве каких-то следственных действий обречены на отказ, сведения, сообщенные подзащитным в ходе дачи показаний и требующие проверки и оценки, остаются без таковых. Выводы делаются неправильно, неквалифицированно. Теми же «достоинствами» обладают и надзирающие прокуроры и большинство судей (как правило - бывшие судейские секретарши). Когда они слышат, или читают что-то профессиональное и отягощенное глубоким пониманием, они это, во-первых, не в состоянии понять и оценить, во-вторых автоматически начинают считать, что их хотят запутать, а у них есть удобная им и простая для них версия, от которой они не отступят.
Основные стратегические задачи адвоката на этапе предварительного расследования по ст. 160 УК РФ.
Участие в допросе свидетелей и два лагеря таковых.
Одна из задач адвоката - участие в допросах свидетелей (или подготовка к ним в ожидании суда). Лица, дающие показания по такого рода уголовным делам делятся на два лагеря:
Первый - лица, знакомые со служебной деятельностью подзащитного либо даже выполнявшие определенные действия в его интересах, но не считающиеся соучастниками присвоения (не ангажированные сотрудники, в основном – персонал, контрагенты организации, которой причинен ущерб);
Второй - лица, участвовавшие в изобличении преступников (ангажированные сотрудники организации, сотрудники полиции, предшественники на должности).
Суть построения допроса свидетелей из обоих лагерей.
И тех и других, как правило, много. Соответственно работа с первой категорией должна сводиться к тенденции противоположной той, которая была задана органами расследования. То есть, если во время предварительного следствия их допрашивали с резко обвинительным по отношению к подзащитному уклоном, то теперь надо разработать список вопросов для этой группы свидетелей, чтобы ответы толковались в интересах подзащитного. Лиц, относящихся ко второй группе следует уличать во лжи, задавать вопросы провокативные, на которые предполагаются либо ответы, содержащие сведения, толкуемые в интересах подзащитного, либо классическое «я не помню» (чтобы не врать и не быть тут же уличенным во лжи).
Использование возможности проведения альтернативных экспертиз.
Используем возможностью назначить и провести альтернативные судебно-бухгалтерские, оценочные и иные экспертизы, имея для этого необходимую фактуру. Все данные будут получены в ходе процедуры, предусмотренной ст. 217 УПК РФ, по окончании расследования, или ранее. Экспертных организаций много, для того, чтобы выбрать, можно обратиться к коллегам, практикующим участие в делах, подсудных Арбитражному суду, они сориентируют. Главное – получение квалифицированного заключения и явка в суд эксперта, который его составлял.
Судебная стадия уголовного дела о присвоении или растрате.
О судебной стадии рассмотрения уголовных дел по ст. 160 УК РФ трудно сказать, что-то уникальное. Все просто: развиваем все направления деятельности, наработанные в ходе предварительного следствия, с учетом ознакомления с материалами уголовного дела в полном объеме.
Апелляционное, кассационное и надзорное производство по рассматриваемой категории дел не имеет каких-то принципиальных особенностей и отличий. Основные процессуальные нарушения, допускаемые судами 1-й инстанции, которые являются основанием для отмены или изменения приговора, прогнозу не поддаются и уникальны в каждом уголовном деле.